6月3日，河南法制報(bào)記者從平頂山市公安局青石山派出所了解到，日前，該所經(jīng)過(guò)近20天的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)千里，奔赴浙江、廣東等地，打掉以期貨投資為名、構(gòu)建虛假平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，刑事拘留犯罪嫌疑人32人，查獲作案用的電腦65臺(tái)、手機(jī)118部、銀行卡50余張，搗毀詐騙窩點(diǎn)2處，扣押涉案資金100余萬(wàn)元。
據(jù)該所案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)馬俊峰介紹，2019年4月2日16時(shí)許，平頂山市民盧某報(bào)警稱(chēng)，自己從2019年1月起，經(jīng)朋友介紹，在網(wǎng)上被人以炒股投資等形式騙走人民幣6萬(wàn)元。接警后，該所立即組織相關(guān)人員進(jìn)行綜合研判。經(jīng)查證，這個(gè)虛假期貨指數(shù)平臺(tái)以高額回報(bào)誘騙受害人加入，有重大詐騙嫌疑。該所黨委書(shū)記朱平生組織精干力量成立專(zhuān)案組，全力開(kāi)展偵辦工作。
專(zhuān)案組民警圍繞該期貨指數(shù)平臺(tái)資金流向開(kāi)展偵查工作，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)線(xiàn)索均指向浙江省杭州市，隨即指派偵查工作組趕赴杭州等地調(diào)查。在浙江警方的大力配合下，民警通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下交叉核查，最終查明該案背后隱藏著一個(gè)公司化運(yùn)營(yíng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙總部位于杭州市西湖區(qū)的一棟寫(xiě)字樓內(nèi)，該公司負(fù)責(zé)人陳某冒用他人名義，首先通過(guò)微信以推薦股票為由拉人入群，團(tuán)伙成員分工明確，在所謂“工作微信群”散播賺取巨額利潤(rùn)的圖片，吸引受害人上鉤，然后再游說(shuō)受害人投入更大資金到陳某的所謂“炒期貨平臺(tái)”進(jìn)行層層詐騙，而錢(qián)款則進(jìn)入陳某掌控的個(gè)人銀行賬戶(hù)及其代理商的個(gè)人銀行賬戶(hù)內(nèi)，并未進(jìn)入真正的期貨市場(chǎng)。目前，該團(tuán)伙有兩個(gè)公司在運(yùn)營(yíng)，分別在杭州市西湖區(qū)和廣東省揭陽(yáng)市兩個(gè)窩點(diǎn)。
經(jīng)過(guò)近20天的細(xì)致摸排、喬裝跟蹤，偵查員初步查清了整個(gè)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員層級(jí)，集中收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。2019年5月17日，該所組成16人抓捕工作組，兵分兩路揮師南下浙江、廣東等地。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢?月17日10時(shí)許，兩省同時(shí)實(shí)施抓捕行動(dòng)，并收繳作案用的電腦65臺(tái)、手機(jī)118部、銀行卡50余張。5月18日下午，民警將涉案犯罪嫌疑人安全押解回平頂山。
返回平頂山后，專(zhuān)案組迅速組織精干力量對(duì)案件集中攻堅(jiān)。在平頂山市公安局犯罪偵查支隊(duì)反詐中心的指導(dǎo)幫助下，該所最終掌握了該詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、詐騙手段和作案流程。經(jīng)審訊，陳某等32人對(duì)其利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)詐騙他人錢(qián)款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。5月19日，32名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。初步查明，該公司直接聯(lián)系的受害人有30余人，詐騙金額600余萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
