國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國(guó)家外匯管理局濱州市中心支局行政處罰信息公開表(濱匯罰〔2019〕1號(hào))顯示，中國(guó)銀行股份有限公司濱州分行存在違反規(guī)定辦結(jié)匯業(yè)務(wù)的違法事實(shí)，違反了《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號(hào))附件1《直接投資外匯業(yè)務(wù)操作指引》1.14境內(nèi)直接投資所涉外匯賬戶內(nèi)資金結(jié)匯審核材料的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，國(guó)家外匯管理局濱州市中心支局對(duì)其處以責(zé)令限期改正，沒收違法所得4262.34元，并處20萬元人民幣罰款。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：
(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;
(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的;
(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;
(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;
(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。
以下為原文：
