國家外匯管理局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書文號(深外管檢[2020]69號)顯示，鄭州市中森置業(yè)有限公司存在其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個人、駐華機(jī)構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯的違法事實(shí)。

國家外匯管理局深圳市分局表示，上述行為違反了《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》(銀發(fā)[1996]210號)第三十二條的規(guī)定。

2020年8月24日，國家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定，決定對其給予警告，處罰款人民幣72萬元。

據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢，鄭州市中森置業(yè)有限公司成立于2002年09月29日，注冊資本2億元，主要經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售(憑資質(zhì)證經(jīng)營)等。公司大股東為李中奎，持股比例90.00%。

相關(guān)規(guī)定：

《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》(銀發(fā)[1996]210號)第三十二條：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯，其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個人、駐華機(jī)構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。

關(guān)鍵詞： 鄭州中森置業(yè)